• Le Koweït fait actuellement l’objet d’un processus d’évaluation mutuelle mené par le Groupe d’action financière…
L’ambassadeur Hamad Al-Mashaan, ministre adjoint des Affaires étrangères pour le développement et la coopération internationale, a souligné la volonté des dirigeants politiques avisés du pays de veiller à ce que les agences de l’État et les parties concernées déploient tous les efforts possibles pour sortir l’État du Koweït de la phase de suivi renforcée. d’évaluation, puisqu’il fait actuellement l’objet d’un processus d’évaluation mutuelle par le Groupe d’action financière (GAFI).
C’est ce qui ressort d’un discours prononcé par l’ambassadeur Al-Mishaan lors d’un atelier organisé par le ministère des Affaires étrangères aujourd’hui, mardi, intitulé « Sanctions financières ciblées, recouvrement des avoirs et entraide judiciaire » via la plateforme « Zoom » en coopération avec l’Institut international pour la coopération en matière de justice et d’État de droit, avec la participation du directeur de l’Institut, Reinhard Oerig.
Al-Mishaan a déclaré que l’atelier est organisé en coopération avec l’Institut international pour la justice et l’état de droit pour former et qualifier les personnes concernées dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et son financement, et pour confirmer le sérieux de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité. Comité du ministère des Affaires étrangères pour l’application des procédures recommandées par les évaluateurs du Groupe d’action financière, car le comité, en coopération avec ses partenaires internationaux, organise des ateliers. Il vise à renforcer les capacités et à former les parties prenantes du pays en matière de financement ciblé sanctions.
Il a souligné la volonté du comité de développer les compétences et les cadres humains de l’État du Koweït pour mettre en œuvre les obligations internationales stipulées dans les résolutions du Conseil de sécurité émises au titre du Chapitre VII et de les traduire en prenant des mesures de précaution pour lutter contre le financement du terrorisme et prévenir les organisations terroristes. d’exploiter le système financier.
Il a salué les efforts déployés par l’Institut international pour la justice et l’état de droit et le groupe de travail pour leur réaction rapide dans la préparation de cet atelier. Dans un communiqué de presse, l’ambassadeur Al-Mishaan a déclaré que le gouvernement koweïtien organise des sessions dans le cadre de cet atelier. sur les sanctions financières ciblées, le recouvrement des avoirs et l’assistance juridique en coordination entre le Comité de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité du ministère des Affaires étrangères et l’Institut de justice et de droit de Malte, notant que l’État du Koweït est devenu membre de l’ Institut de Justice et de Droit depuis 2018.
Il a expliqué que l’atelier vise à mettre en lumière les exigences nécessaires lors de la phase actuelle d’évaluation périodique de l’État du Koweït par le Groupe d’action financière (GAFI) et se concentre sur les questions liées aux actifs et à l’assistance judiciaire avec la participation de représentants d’organisations internationales. et des entités locales telles que la Banque centrale, les banques, les bureaux de change et les sociétés immobilières, où la présence a été enregistrée. Largement utilisé pour bénéficier des développements liés à la lutte contre le blanchiment d’argent et aux sanctions imposées aux financiers d’activités terroristes.
Il a exprimé l’espoir que les ateliers atteindraient leurs objectifs et seraient bénéfiques pour tous les participants, notant qu’ils font partie d’une série d’ateliers qui seront organisés par le Comité pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité au ministère des Affaires étrangères pour maintenir au rythme des évolutions financières mondiales.
Concernant le mécanisme suivi par le ministère des Affaires étrangères pour surveiller les transferts financiers et le blanchiment d’argent, Al-Mishaan a déclaré que nous disposons d’un comité de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité qui est chargé de recevoir les demandes reçues du Conseil. Le comité comprend des représentants de la Banque centrale La Banque centrale, l’Unité des enquêtes financières, le Ministère public, la Sécurité d’État, le Ministère de la défense et le Ministère de la justice étudient ces demandes – qu’elles concernent des personnes morales ou physiques – et prennent les mesures nécessaires pour chaque cas. Il a souligné que l’État du Koweït est membre du Centre de ciblage du terrorisme, dont le siège est à Riyad, qui est un centre « américano-golfo-américain » spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et son financement. Le centre organise des réunions périodiques pour coopérer et discuter des questions liées au terrorisme. le terrorisme et son financement.
Il convient de noter que l’atelier susmentionné vise à examiner les résultats et les conclusions du rapport d’évaluation mutuelle du Groupe d’action financière/GAFI MENA sur le Koweït, qui a été publié en octobre 2024. Jens Cofield Andreasen, praticien principal de l’Institut international pour la justice et la L’État de Droit participera à ses sessions dans une session sous le titre : logo « Sanctions financières ciblées ».
Cette session se concentre sur les recommandations 6 et 7 du GAFI et sur l’importance d’élaborer des lois pour criminaliser le financement du terrorisme et les procédures nécessaires pour mettre en œuvre les principales résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU sur les sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme, telles que les résolutions 1267 et 1373 du Conseil de sécurité de l’ONU. . Participe également à l’atelier le Dr Mariella Grech, conseillère en affaires mondiales au Cabinet du Vice-Premier ministre et au ministère des Affaires étrangères, européennes et du Commerce de Malte.
L’atelier comprend également une session sur le recouvrement, le gel, la confiscation et l’entraide judiciaire des avoirs sur la base de la recommandation 4 du GAFI, axée sur l’identification, le gel et la confiscation des avoirs liés à des activités terroristes, y compris les avoirs virtuels/électroniques, en mettant l’accent sur l’exploitation de l’entraide judiciaire. assistance juridique pour faciliter la coopération transfrontalière.
Ahmed Junaidi, spécialiste de la lutte contre le terrorisme à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, participera également à cet atelier d’une journée.
